Главная » 2012 » Август » 16 » Банкам разрешили самостоятельно определять перечень документов для идентификации клиентов
18:34 Банкам разрешили самостоятельно определять перечень документов для идентификации клиентов |
Национальный банк Украины уполномочил коммерческие банки самостоятельно определить перечень документов, необходимых для идентификации клиентов - физических лиц, говорится в телеграмме регулятора № 18-311/4607-7991.
Как констатируется в документе, законодательство Украины не содержит исчерпывающего перечня документов, на основании которых банк при открытии счета обязан проводить идентификацию физических лиц - резидентов.
"Рекомендуем банкам в своих внутренних документах касательно осуществления финансового мониторинга самостоятельно определять документы, удостоверяющие личность, из которых можно получить сведения, необходимые для идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями пункта 1 части одиннадцатой статьи 9 Закона О легализации”, - говорится в телеграмме НБУ.
При этом ведомство Сергея Арбузова напоминает, что официальным документом, который содержит наиболее полную информацию для идентификации физического лица - резидента, является паспорт гражданина Украины, который действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций.
Кроме того, для идентификации клиента - физического лица - резидента могут использоваться паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный и дипломатический паспорта.
Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время в Украине операции по купле-продаже валюты вновь будут проводиться по предъявлении паспорта, ведь эта практика была приостановлена на время проведения Евро-2012.
По материалам: УНИАН
|
|
Просмотров: 439 |
Добавил: Сентябрь
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
